Forum de discussion

Justice, société, questions sur tout ou presque
 
AccueilPortailS'enregistrerConnexion

Partagez | 
 

 Définition du blanchiment d'argent

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
TOTOCHE



Nombre de messages : 704
Age : 65
Localisation : gironde
Date d'inscription : 02/09/2008

MessageSujet: Définition du blanchiment d'argent   Lun 5 Aoû - 11:35

Je "rame" un peu sur la définition du blanchiment d'argent.
La base a mon avis est la "réinjection volontaire d'argent provenant d'une activité illicite"

Par exemple acheter un commerce avec l'argent produit par un trafic de drogue, mais ou je " rame" est on pourrait dire la suite.

Ce commerce acheté avec l'argent d'un trafique illicite, peut il être poursuivi même si son activité n'a plus rien a voir avec le trafic illicite qui a permis sa création.

par exemple un trafiquant de drogue qui à trafiqué pendant quelques années s'achète un commerce avec l'argent issu de son trafic mais cesse toute activités illicites dès l’ouverture de son commerce .( du moins ce qu'il affirme)

S'est une affaire actuelle en Essonne ou un trafiquant a "trafiqué" jusqu'en 2008, a acheté un hôtel restaurant en 2009 et a cessé tout trafic depuis cette date., ( ce qu'il affirme, avoir cessé toutes activités illicites)

aujourd'hui ses activité de trafiquant sont établies par les aveux d'un ancien associé dans le trafic de drogue qui lui a continué le trafic de drogue

il lui est donc reproché aujourd'hui (au restaurateur hôtelier) d'avoir blanchi de l'argent de la drogue dans un hôtel restaurant.

j’essaie de rechercher quelles seront les accusations juridiquement valable ( sur le blanchiment de l'argent) et les sanctions pénales que peut encourir le restaurateur hôtelier aujourd'hui 7ans ans après ses activités illicites.

je pars en vacances jeudi et ne pense pas revenir avant début septembre voir mi septembre.

Totoche
Revenir en haut Aller en bas
 
Définition du blanchiment d'argent
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» L'Argent-Dette
» Où placer son argent ?
» Le beurre et l'argent du beurre
» L'argent de poche
» ha ha site du ministere travailleur autonome définition

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum de discussion :: Corbeille :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
Sauter vers: